Operação Dúplice da Polícia Federal em MT Desmantela Quadrilha que Usava Empresas Fictícias para Aplicar Golpes de R$ 7,8 Milhões

Na manhã de hoje, a Polícia Federal iniciou a operação Dúplice em Mato Grosso, com o objetivo de desarticular uma quadrilha de fraudadores que se valia de empresas fictícias para obter créditos de forma fraudulenta na Caixa Econômica Federal.

A ação resultou no cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão, bem como na prisão temporária de quatro suspeitos, além de medidas de sequestro de bens. As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal e executadas nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis.

Até o momento, cerca de 20 empresas fraudulentas foram identificadas, e o valor médio dos empréstimos obtidos por meio dessas operações era de aproximadamente R$ 300 mil. No entanto, em uma das empresas, verificou-se a obtenção de empréstimos no valor de R$ 1,5 milhão. As investigações apontam para um prejuízo que ultrapassa os R$ 7,8 milhões aos cofres da Caixa Econômica Federal.

A investigação, conduzida em parceria com a Caixa, teve início no mês de junho e revelou que intermediários, também conhecidos como “pastinhas”, produziam documentos falsificados, incluindo declarações à Receita Federal, a fim de viabilizar a abertura de contas bancárias e a obtenção de crédito, tanto para si próprios quanto para terceiros.

Esses criminosos operavam por meio de empresas localizadas no mesmo endereço, onde não era observada qualquer atividade econômica legítima. Além disso, utilizavam múltiplas identidades falsas e laranjas como sócios das empresas fictícias. Em um dos casos, chegaram a utilizar dados biométricos de uma pessoa falecida para a confecção de documentos falsos, os quais foram empregados na obtenção de recursos junto ao banco.

A Polícia Federal também revelou que os fraudadores contavam com a participação de profissionais da área contábil, cuja ligação com o esquema é evidenciada pelo envolvimento com diversas empresas que obtiveram crédito de forma fraudulenta. Além disso, ao menos um funcionário da instituição financeira também foi identificado como parte do esquema criminoso.