Família Veggi usou repositora de mercado para criar empresa de fachada para venda de mercúrio

Os empresários Ali Veggi Atala, Arnoldo Veggi, o Dodo e Edgar Santos Veggi, teriam usado uma repositora de supermercado de Mato Grosso do Sul para criar uma empresa de fachada usada na importação ilegal de mercúrio. A mulher, identificada pela Polícia Federal como Jhenyfer Silva Torres, era beneficiária do bolsa familia.

A empresa J.S. Torres, foi aberta em 2019, em Terenos (MS) e chegou a movimentar R$ 1,1 milhão. Um dos empregados cadastrados na J.S.Torres possui foi identificado como André Ponciano Luiz, morador de Cuiabá e beneficiário do auxílio emergencial.

De acordo com a investigação da PF, André tem relação próxima com Arnoldo Veggi. Constatada através de redes sociais, tendo inclusive participado de uma das confraternizações da empresa Quimar. Arnoldo declarou ter 40% da Quimar.

Em julho de 2022, houve uma alteração e o boliviano Feliz Lopes Bress, assumiu a empresa. Através da Quimar, a família Veggi adquiriu 400 kg de mercúrio e fazia transações com a J.S. Torres, usada como fachada.

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A esposa de Ali Veggi, químico e membro da diretoria do Conselho Federal de Química, aparece como uma das funcionárias da Quimar. Segundo a PF, ela teria feito inúmeras movimentações bancárias suspeitas.

Por conta da presença dos membros da família Veggi no controle de empresas que pertenciam ao esquema, a PF chamou os suspeitos e os estabelecimentos de fachada de “Grupo Veggi”.

A PF constatou que a empresa em nome de Jhenyfer Silva Torres funcionava apenas como fachada, sendo atravessadora e controladora da mercadoria de mercúrio.

Envolvidos no caso

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Ao todo foram dez mandados de prisão de envolvidos no esquema de uso ilegal de mercúrio em Mato Grosso, sendo cinco preventivas e outras cinco temporárias. Na lista das prisões preventivas estão: o empresário e químico Ali Veggi, o filho dele, Arnoldo Veggi, além de Edgar Veggi, Edilson Rodrigues de Campos, Anderson Ferreira de Faria e o DJ Patrike Noro de Castro.

Ainda foram cumpridos mandados de prisão temporária, com reclusão de cinco dias, contra o pai e a esposa de Edgar, Edy Veggi e Bruna Veggi. Felix Bless e André Ponciano Luiz também foram alvos das prisões temporárias em Mato Grosso.

Os alvos da família Veggi fazem parte do Grupo Veggi, que seria responsável por seis empresas, das quais cinco registradas no Brasil e três com declaração de compra, venda, importação ou tentativa de importação de mercúrio junto ao Sistema de Relatório de Mercúrio do Ibama.