Operação Speakeasy: Polícia Civil mira lavagem de R$ 200 milhões e cumpre 100 ordens contra facção em MT

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Speakeasy, com o cumprimento de 100 ordens judiciais contra um grupo criminoso investigado por atuar na lavagem de dinheiro para líderes de facção criminosa no estado.

As ordens foram cumpridas em Cuiabá, Várzea Grande e Pontes e Lacerda, além de ações interestaduais em Goiânia (GO) e Barueri (SP). Ao todo, foram expedidos 12 mandados de prisão preventiva, 12 de busca e apreensão, 35 sequestros de veículos, 12 suspensões de empresas e 29 bloqueios de contas bancárias. As medidas foram autorizadas pela Vara do Juízo das Garantias da Comarca de Cuiabá.

As investigações são conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). O trabalho teve início ainda em 2024, a partir de uma apuração da Delegacia de Campo Verde, após a identificação de um veículo registrado em nome de uma empresa de Várzea Grande que estava em posse de um líder de facção criminosa.

A partir dessa descoberta, a Polícia Civil conseguiu identificar uma estrutura organizada voltada à lavagem de dinheiro, comandada diretamente por integrantes da facção, incluindo alvos presos e foragidos da Justiça. Segundo as investigações, os envolvidos ostentavam padrão elevado de vida, com veículos e imóveis de alto valor, sem possuir renda formal compatível.

Ainda conforme apurado, o grupo utilizava empresas de fachada ou fantasmas para dar aparência de legalidade aos recursos ilícitos, principalmente nos ramos de distribuição de bebidas alcoólicas, comércio de joias e venda de equipamentos eletrônicos. As empresas estavam concentradas em Cuiabá, Várzea Grande e Goiânia.

A movimentação financeira identificada pelos investigadores chega a aproximadamente R$ 200 milhões entre os anos de 2021 e 2025.

Durante a operação, foram apreendidos veículos de luxo, joias, aparelhos celulares e notebooks. Todo o material, assim como os alvos presos, foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

A ação contou ainda com apoio da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo e de unidades da Draco em Sinop, Goiânia e Campo Grande.

O nome da operação, “Speakeasy”, faz referência aos bares clandestinos que funcionavam durante a Lei Seca nos Estados Unidos, na década de 1930. A escolha está relacionada ao modo de atuação do grupo, que utilizava principalmente distribuidoras de bebidas para ocultar dinheiro de origem criminosa.

A operação integra ainda as ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que reúne delegados e promotores de todo o país para fortalecer o combate estruturado ao crime organizado.