PF DESMANTELA ESQUEMA MILIONÁRIO DE FRAUDES CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Uma operação de grande escala da Polícia Federal foi deflagrada nesta quarta-feira com o objetivo de desmontar um esquema sofisticado de fraudes bancárias que teria causado prejuízos milionários à Caixa Econômica Federal.

De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava de forma estruturada, envolvendo estelionato, lavagem de dinheiro e manipulação de sistemas bancários, com participação de integrantes ligados ao crime organizado e empresários.

Entre os alvos estão integrantes do Comando Vermelho, além de nomes ligados ao setor empresarial, como Rafael Góis, apontado como CEO do Grupo Fictor, e o ex-sócio Luiz Rubini.

ESQUEMA PODE TER MOVIMENTADO MAIS DE R$ 500 MILHÕES

Segundo a Polícia Federal, o esquema começou a ser investigado em 2024, após a identificação de movimentações suspeitas que indicavam a atuação de um grupo especializado em fraudes financeiras.

As apurações revelaram que os criminosos utilizavam empresas de fachada e estruturas empresariais complexas para ocultar a origem dos recursos ilícitos.

Além disso, funcionários de instituições financeiras eram cooptados para inserir dados falsos nos sistemas bancários, permitindo a realização de saques e transferências irregulares.

Após a fraude, os valores eram convertidos em bens de alto valor, como veículos de luxo e criptoativos, dificultando o rastreamento do dinheiro.

MANDADOS, PRISÕES E BLOQUEIO DE BENS

A operação cumpre:

• 43 mandados de busca e apreensão
• 21 mandados de prisão preventiva

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de São Paulo e estão sendo cumpridas em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

Também foi determinado o bloqueio de bens e valores de até R$ 47 milhões, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, como forma de enfraquecer financeiramente a organização.

Além disso, a Justiça autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas, ampliando o alcance das investigações.

A INVESTIGAÇÃO SEGUE EM ANDAMENTO

A ação conta com o apoio da Polícia Militar de São Paulo e ainda está em andamento. A expectativa é que novos desdobramentos ocorram a partir da análise do material apreendido.

A Polícia Federal destaca que o esquema demonstra o alto nível de organização do grupo, que utilizava tecnologia, empresas e articulação interna para aplicar golpes e lavar grandes quantias de dinheiro.